Туапсинской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. За ненадлежащее осуществление обязанностей к административной ответственности привлечен нотариус.
Установлено, что в декабре 2020 года зарегистрированной в Москве организацией заключено два договора с жителями Перми на оказание услуг по разработке программного обеспечения общей стоимостью 23,8 млн. рублей. Впоследствии у организации перед данными гражданами возникла задолженность по оплате услуг, что явилось предметом инициирования процедуры медиации. С целью придания заключённым медиативным соглашениям статуса исполнительных документов стороны с привлечением медиатора обратились к нотариусу Туапсинского нотариального округа для их удостоверения.
Проверкой установлено, что данные сделки, с учётом их значительной стоимости, обладали рядом признаков фиктивности – юридическое лицо на момент удостоверения соглашений функционировало менее года, в штате организации числился лишь один сотрудник, возраст контрагентов составлял от 18 лет до 21 года, их адрес регистрации находился за пределами Туапсинского нотариального округа. Неочевидный характер сделок не позволяет установить их среднюю рыночную стоимость, что создает благоприятные условия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, или финансирования терроризма.
При этом при наличии достаточных оснований нотариусом Туапсинского нотариального округа информация о данных подозрительных сделках в органы Росфинмониторинга в установленные законодательством сроки не направлялась.
По данному факту в отношении нотариуса Туапсинской межрайонной прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого мировым судьёй виновному лицу назначен штраф в размере 30 тыс. рублей.
Установлено, что в декабре 2020 года зарегистрированной в Москве организацией заключено два договора с жителями Перми на оказание услуг по разработке программного обеспечения общей стоимостью 23,8 млн. рублей. Впоследствии у организации перед данными гражданами возникла задолженность по оплате услуг, что явилось предметом инициирования процедуры медиации. С целью придания заключённым медиативным соглашениям статуса исполнительных документов стороны с привлечением медиатора обратились к нотариусу Туапсинского нотариального округа для их удостоверения.
Проверкой установлено, что данные сделки, с учётом их значительной стоимости, обладали рядом признаков фиктивности – юридическое лицо на момент удостоверения соглашений функционировало менее года, в штате организации числился лишь один сотрудник, возраст контрагентов составлял от 18 лет до 21 года, их адрес регистрации находился за пределами Туапсинского нотариального округа. Неочевидный характер сделок не позволяет установить их среднюю рыночную стоимость, что создает благоприятные условия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, или финансирования терроризма.
При этом при наличии достаточных оснований нотариусом Туапсинского нотариального округа информация о данных подозрительных сделках в органы Росфинмониторинга в установленные законодательством сроки не направлялась.
По данному факту в отношении нотариуса Туапсинской межрайонной прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого мировым судьёй виновному лицу назначен штраф в размере 30 тыс. рублей.
